皆妙笔
近期，一个名为“DGCX鑫慷嘉”的投资平台在社交媒体上疯狂刷屏，打着“原油期货”“高收益期权”的旗号，吸引大量投资者入场。然而，多方证据表明，这不过是一场披着金融外衣的庞氏骗局，其套路与已被曝光的SCEX、四海共创等资金盘如出一辙。本文综合警方通报、官方声明及受害者爆料，为您揭开这一骗局的真面目。
一、背景：从“中国石油”到DGCX的换壳游戏
DGCX鑫慷嘉的前身是2024年5月推出的“中国石油”项目，初期以“原油期货合作”为噱头，谎称与中国石油集团有战略合作。然而，2024年9月，平台突然将数据迁移至所谓的“DGCX交易所”，并更名为“鑫慷嘉大数据公司”。这一操作实为同一诈骗团伙的换壳行为，目的是规避监管并收割早期投资者。
迁移过程中，部分用户被要求“充值激活”才能转移资产，导致首批参与者资金被强制锁定。而所谓的“原油期权交易”，实则是后台操控的虚拟赌局——用户需猜测1分钟内油价涨跌方向，但行情数据可被平台随意篡改，盈利概率完全由操盘手控制。
二、运作模式：传销+资金盘的双重陷阱
- 虚假交易与资金流向
用户资金通过USDT转入平台控制的境外账户，并未进入真实市场。所谓的“盈利”仅是账户数字，提现时则以“审核费”“激活费”等名义拖延或拒绝，形成典型的庞氏闭环。 - 传销架构：金字塔式拉人头
平台将全国划分为“四大战区”，下设省、市、县级团队，采用“司令员、军师旅团”等军事化职级称谓，按发展下线数量分润。团队长通过晒豪车、伪慈善活动营造暴富假象，诱骗投资者贷款、卖房加仓。 - 心理操控与威胁
- “带单老师”伪造交易记录，诱导用户跟单；
- 社群“气氛组”煽动投资，客服以“国家扶持项目”话术消除质疑；
- 一旦用户维权，便威胁“影响征信”或追究法律责任。
三、风险预警：崩盘倒计时，多地警方已介入
- 法律风险
- 中国石油多次声明与鑫慷嘉无任何合作；
- 迪拜DGCX交易所两度发布公告，澄清未授权鑫慷嘉使用其品牌，服务器位于美国，系“套牌”诈骗；
- 四川珙县、江西大余等地警方已将其定性为“非法集资+传销”，部分推广团队被立案调查。
- 崩盘征兆
- 2025年4月起，多地团队被“单割”（限制提现），部分团队长卷款跑路；
- 平台推出“入金送10%、出金扣10%”等激进政策，加速吸血。
四、给投资者的紧急建议
- 立即止损：当前平台已进入收割期，切勿追加投资；
- 保留证据：截取交易记录、聊天截图，尤其是“保本承诺”内容；
- 速报警：向属地经侦部门报案，参考《防范和处置非法集资条例》维权。
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